Umbral de Identificación Art. 17 fracc. VI de la LFPIORPI

¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️ En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿Qué valor debe considerarse para determinar si existe obligación de identificar al cliente? Revisaremos cómo debe interpretarse este umbral y qué implicaciones tiene para el cumplimiento en materia de PLD/FT.