Почему ваша команда по борьбе с мошенничеством и отдел ПОД/ФТ видят разных клиентов?

В нашем последнем подкасте «Ясность» Рабиха Батлер, контент-стратег по вопросам рисков, мошенничества, соблюдения нормативных требований, государственного управления и судов в Институте Thomson Reuters, беседует со Стефани Макрафик, вице-президентом отделения ACFE Twin Cities и стратегическим советником RiskScout, чтобы проанализировать и критически оценить, почему командам по борьбе с отмыванием денег и противодействию мошенничеству необходимо работать вместе для более эффективного предотвращения мошенничества и снижения затрат для бизнеса и клиентов.