Perfil Transaccional y Conocimiento del Cliente para Actividades Vulnerables. Parte 4

El Perfil Transaccional es un elemento que se vuelve parte de la columna vertebral del Cumplimiento. En la sesión pasada hablamos de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo y es muy difícil comprender cómo funciona todo esto por separado, por ello es que ahora nos avocaremos a hablar del Perfil Transaccional. Un gran error sería pensar que no te aplica este concepto por el tipo de Actividad Vulnerable que llevas a cabo. Si quieres enterarte de los pormenores de este tema te invito a que nos acompañes. Este es el cuarto video de una serie de "En Vivos" que hemos decidido hacer para difundir información de calidad. Si tienes alguna duda en específico no dudes en contactarnos por los siguientes medios: +52 5548904836 +52 5511209016 rvaldivia@irconsulting.com.mx