النظام الفعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | وليد التميمي – البنك المركزي الأردني

يقدم منتدى خبراء إدارة المخاطر (FormaRisk) تسجيل الندوة المهنية المتخصصة: «النظام الفعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والتي عُقدت يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمشاركة الأستاذ وليد التميمي من البنك المركزي الأردني. المحاضر الأستاذ وليد التميمي رئيس قسم التحليل والمتابعة لدى دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي الأردني. من محاور العرض • مكوّنات النظام الفعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). • الأهداف الرقابية ودور الحوكمة والموارد في فعالية النظام. • العناية الواجبة بالعملاء (KYC) وتصنيف مخاطر العملاء. • أنظمة مراقبة المعاملات (TMS) والسيناريوهات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة المعاملات. • فحص قوائم العقوبات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. • مخاطر ضعف منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات الندوة التاريخ: 21 أكتوبر 2026 المنصة: Zoom Webinar الجهة المنظمة: منتدى خبراء إدارة المخاطر – Risk Management Professionals Forum (FormaRisk) الموقع الرسمي: https://formarisk.com تابعوا القناة للاطلاع على تسجيلات الندوات والمحتوى المهني في إدارة المخاطر والامتثال. الفصول 00:00 المقدمة والترحيب 02:09 بداية محاضرة وليد التميمي 13:09 لماذا نكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ 13:56 الأهداف الرقابية 19:33 مفهوم نظام AML/CFT 20:13 العناية الواجبة ومسار الإبلاغ والتحليل 32:29 تصنيف مخاطر العملاء 41:36 نظام مراقبة المعاملات TMS 46:13 أنواع القواعد والسيناريوهات 49:54 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في TMS 51:13 فحص قوائم العقوبات وآلية العمل 55:08 الذكاء الاصطناعي والأتمتة في فحص العقوبات 57:35 مخاطر ضعف نظام AML/CFT 1:00:15 الأسئلة والأجوبة والنقاش 1:24:52 الختام والشكر ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Effective AML/CFT System — Webinar Recording The Risk Management Professionals Forum (FormaRisk) presents its educational webinar recorded on October 21, 2026 via Zoom. Speaker: Mr. Waleed Al-Tamimi Head of Analysis and Follow-up Section, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Supervision Department, Central Bank of Jordan. The presentation covers effective AML/CFT systems, regulatory objectives, governance and resources, customer due diligence (KYC), customer risk classification, transaction monitoring systems (TMS), suspicious transaction reporting, AI applications in transaction monitoring, sanctions screening and automation, and risks of an inadequate AML/CFT system. Organized by the Risk Management Professionals Forum (FormaRisk). Official website: https://formarisk.com © 2026 Risk Management Professionals Forum – FormaRisk. #مكافحة_غسل_الأموال #البنك_المركزي_الأردني #AML #CFT #FormaRisk