MEGA REVISÃO: LAVAGEM DE DINHEIRO E ABORDAGEM DE RISCO 🔥 Conteúdo ATUALIZADO CPA-10, CPA-20, CEA

Veja agora essa aula gratuita sobre lavagem de dinheiro e abordagem de risco. 🔥😱 Revolucione sua carreira com a TopInvest! Acesse TODOS os nossos cursos durante 7 dias grátis: https://go.topinvest.com.br/seja_noss... Aprenda agora mesmo tudo sobre lavagem de dinheiro e abordagem de risco. Não erre mais na prova CPA-10, CPA-20 e CEA da ANBIMA com esse material atualizado sobre lavagem de dinheiro e abordagem de risco 😉 Entender lavagem de dinheiro e abordagem de risco é essencial para você que está estudando para alguma prova da ANBIMA em 2023 (CPA-10, CPA-20, CEA...) Esse módulo da prova é extremamente importante e pode aparecer no formato de várias pegadinhas durante a prova! Então não perde tempo e veja agora essa aula gratuita sobre lavagem de dinheiro e abordagem de risco. 👉🏻 https://simulados.topinvest.com.br/pr... 🚀 Inscreva-se no nosso canal e se torne um profissional de sucesso no mercado financeiro! 00:00 Introdução 01:05 O que esperar desse vídeo/live 01:16 Conceitos e fases da lavagem de dinheiro 10:29 Quem está sujeito a lei da lavagem de dinheiro 15:12 Operações suspeitas da lavagem de dinheiro 18:23 COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras 20:47 Comunicação com o COAF 23:54 Penalidades da lavagem de dinheiro 27:41 Conceitos de abordagem baseada em risco 30:27 KYC - Know Your Customer 33:24 KYE e KYP 35:08 PEP