Приостановление и блокировка банковских операций. Правда и секреты от эксперта банка.

Блокировка банковских счетов и операций.что делать? Советы от эксперта с огромным опытом работы в банке, кандидата  юридических наук, юриста в области банковской сферы - Ирины Анатольевны Анашкиной. 00:00:00 поехали! 00:01:01 представление эксперта 00:02:45 почему банки лезут «под подушку» 00:03:25 про федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терр**ма» 00:04:33 блокировка по причине ФТ (финансирование терр**ма) 00:05:35 про федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платежной системе» 00:07:23 почему блокируют счета и приостанавливают операции? 00:09:54 в ситуации блокировки банк не враг? 00:10:50 как правильно общаться с банком? 00:11:50 основания для блокировки счета и приостановления операции 00:12:25 на нас стучат не только банки 00:13:35 основания блокировки по 115-ФЗ 00:15:30 отказ в операции 00:16:05 виды сделок: подлежащие и не подлежащие контролю 00:16:28 про подозрительные сделки («обнал») 00:20:18 дробление перевода - тоже подозрительно? 00:21:59 какие документы нужны банку 00:24:22 когда банк предоставляет информацию в Росфинмониторинг 00:27:20 отказ от операции 00:28:12 транзитные операции 00:30:25 перевод в коллегию адвокату за юридическую помощь тоже могут приостановить, почему 00:33:45 блокировка в связи со «светофором» 00:36:11 как снять блокировку? 00:39:48 как писать жалобы 00:41:07 банковские юристы - можно ли им верить? 00:45:00 стоит ли доверять ИИ? 00:48:42 блиц опрос 00:52:16 чего ждать в будущем? Сайт моей Коллегии «Мой адвокат» https://my-advocates.ru/ Записаться на консультацию можно по телефону 89175152750