Cumplimiento Normativo y Criptoactivos en Venezuela con ⁨@cryptodcnet⁩ | Crypto TAXpace #005

Descripción SEO para YouTube En este episodio de Crypto Tax Space, junto al economista y oficial de cumplimiento Dani Colmenares, analizamos a fondo la realidad del compliance y los protocolos de cumplimiento normativo para criptoactivos en Venezuela. Explicamos por qué plataformas internacionales como Binance están solicitando actualizaciones de perfil y justificación del origen de fondos (KYC y prevenciones tipo RAS) a usuarios naturales y jurídicos. Descubre cómo la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODIFT) y los estándares globales del GAFI (como la Travel Rule o regla de viaje) aplican en el entorno local. Además, abordamos la importancia del Perfil Criptofinanciero, el dictamen de ingresos con RUAP y la trazabilidad contable para blindar tus operaciones P2P sin riesgo legal ni financiero. 00:00 - Introducción a Crypto TAXpace #005 y presentación de Dani Colmenares 03:06 - ¿Por qué Binance pide actualización de perfil en Venezuela? 04:26 - Marco legal venezolano: LODIFT y prevención de legitimación de capitales 08:18 - Licencias internacionales y licencias KYC de Binance 13:50 - ¿Es ilegal operar P2P en Venezuela? Análisis de riesgos 16:45 - Cómo justificar el origen de fondos ante la banca tradicional 21:05 - Consecuencias y riesgos penales de no responder al exchange 28:40 - Cómo elaborar un expediente: Informe de Atestiguamiento y RUAP 30:45 - Certificación de ingresos vs. Dictamen de Aseguramiento de Ingresos 40:25 - Aplicación de la Regla de Viaje (Travel Rule) en operaciones cripto 47:20 - Análisis de contaminación en wallets y verificación de fondos 51:50 - Claves para declarar impuestos sobre criptoactivos en Venezuela