Обучение по соблюдению требований AML | Для нефинансовых предприятий и профессий, имеющих соответ...

🌍 Добро пожаловать на канал Global Business — ваш центр экспертного обучения по вопросам соблюдения нормативных требований, противодействия отмыванию денег и практического обучения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот углубленный курс по борьбе с отмыванием денег рассматривает ключевые концепции противодействия отмыванию денег и борьбе с отмыванием денег, уделяя особое внимание практическому применению для специалистов по соблюдению нормативных требований 📊. Временные метки ⏰ 00:00 – Введение в обучение по борьбе с отмыванием денег 01:23 – №1 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF и Рекомендации 22 04:22 – №2 Пороговые значения для нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF 06:42 – №3 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF – Агенты по недвижимости 08:51 – №4 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF – Поставщики трастовых и корпоративных услуг 12:19 – №5 Различия – Рекомендации 22 и 23 FATF 15:22 – №6 Юридическая профессиональная привилегия и профессиональная тайна 18:11 – №7 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF – Казино и пороговые значения для проверки клиентов 21:04 – №8 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF – Дилеры драгоценных металлов и камней 23:51 – №9 Типы нефинансовых предприятий и профессий, подпадающих под действие рекомендаций FATF – Поставщики трастовых и корпоративных услуг Поставщики услуг 26:46 – #10 Типы нефинансовых предприятий и профессий – Агенты по недвижимости и бенефициарные владельцы Этот обучающий видеоролик по соблюдению требований AML охватывает основные рекомендации FATF, включая Рекомендацию 22 и Рекомендацию 23 FATF, с подробным рассмотрением обозначенных нефинансовых предприятий и профессий. Вы получите четкое понимание типов нефинансовых предприятий и профессий, включая агентов по недвижимости, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также другие обозначенные нефинансовые предприятия и профессии, которые играют решающую роль в предотвращении финансовых преступлений. Этот обучающий видеоролик по AML, разработанный для специалистов в банковской сфере, финтехе и сфере соблюдения нормативных требований, предоставляет практические знания о надлежащей проверке клиентов, обязанностях по отчетности и управлении рисками. Независимо от того, называете ли вы их обозначенными нефинансовыми предприятиями и профессиями или обозначенными нефинансовыми предприятиями и профессиями, освоение этих концепций имеет важное значение для эффективного соблюдения требований. Так что берите ручку и бумагу ✍️, следите за ходом урока и укрепите свое понимание процесса информирования о нарушениях в сфере противодействия отмыванию денег и обязательств по соблюдению конфиденциальности в соответствии со стандартами FATF. Если этот тренинг по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма оказался для вас полезным, не забудьте поставить лайк 👍, подписаться 🔔 и присоединиться к глобальному бизнес-каналу, чтобы получать больше тренингов по соблюдению требований в сфере противодействия отмыванию денег, а также экспертные советы по вопросам соответствия. Будьте в курсе 📚. Будьте бдительны 🚨. Соблюдайте требования ⚖️. ––––––––––––––––––––– Фоновая музыка: Snowfall от Scott Buckley / scottbuckley Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 Бесплатная загрузка / Прослушивание: https://www.audiolibrary.com.co/scott... Музыка предоставлена ​​Audio Library Snowfall – Scott Buckley (музыка без авторских прав)    • Snowfall – Scott Buckley (No Copyright Music)   ––––––––––––––––––––––