Kuyumcular İçin MASAK Yükümlülükleri: 38 Milyon TL Cezaya Dikkat! | Kivi Akademi

Kuyumcular MASAK denetimine hazır mı? Kimlik tespiti ihlalinin bedeli 2026'da 284.449 TL; yıllık toplam ceza üst limiti ise 37.927.145 TL. Kivi'nin kuyumculara özel canlı eğitiminde, EA Vergi Denetim & Danışmanlık'tan Abdullah Sağlam 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükleri uygulamalı örneklerle anlatıyor: müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, malvarlığı dondurma sorgusu, belge saklama, denetimde istenen belgeler ve idari para cezaları. 📌 Bölümler 00:00 Giriş ve eğitimin akışı 02:59 Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesi 09:18 Kuyumcular neden yükümlü? 10:02 Kuyumculardan beklenen üç temel uyum adımı 20:57 Kimlik tespiti: eşikler ve süreç 25:32 Gerçek ve tüzel kişilerde istenen belgeler 27:23 Gerçek faydalanıcı ve özel durumlar 31:07 Malvarlığı dondurma (MVD) sorgusu 33:56 Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) 36:45 Bilgi ve belgeleri 8 yıl saklama 40:28 Denetimde istenen kayıtlar 43:15 İdari para cezaları (2026 tutarları) 48:58 Adli cezalar ve diğer yaptırımlar 50:53 Denetim süreçlerinde profesyonel destek 56:25 Kivi ile uyum kontrolleri (ekran demosu) 1:03:04 Soru-cevap 📲 Kivi uygulamasını indirin: https://url.kivierp.com/one/kv-app 🌐 kivierp.com.tr 📞 Çağrı merkezi: 0850 242 61 61 📷 Instagram: @kivierp #MASAK #Kuyumcular #KimlikTespiti #ŞüpheliİşlemBildirimi #KiviAkademi