UIF bloquea 40 cuentas de Guadalupe Tadei por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de 40 cuentas bancarias de personas físicas y morales presuntamente vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Janet López Ponce detalla que entre las cuentas bloqueadas se encuentran las de Guadalupe Taddei y del empresario José Alfredo Hernández Casillas, además de las de al menos siete empresas señaladas por su participación en contratos con el INE. La periodista explica que la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, conductas que forman parte de las investigaciones que realiza esta unidad. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer todos los nombres de las personas y empresas cuyas cuentas fueron bloqueadas. López Ponce señala que todavía no se sabe si entre las 40 cuentas también están incluidas las de los funcionarios del INE que fueron separados de sus funciones. Asimismo, explica que esta acción se lleva a cabo desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF. Por su parte, el INE prepara nuevos mecanismos de vigilancia para revisar sus procesos de contratación y solicitará información sobre sus proveedores a la propia UIF y al SAT. La intención es reforzar los controles internos y revisar las relaciones comerciales del instituto ante los señalamientos que han surgido. El Consejo General del INE presentará este miércoles, a las 10 de la mañana, un plan de acción para atender la crisis que enfrenta el organismo electoral. La propuesta busca establecer medidas de vigilancia y dar seguimiento a las irregularidades señaladas en las contrataciones. De acuerdo con la información proporcionada por Janet López Ponce, hasta la tarde de este martes, los consejeros electorales consultados confirmaron que el INE todavía no había presentado formalmente la vista ante la Fiscalía General de la República. Esto se debía a que esperaban el borrador elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, con el propósito de revisar el documento y presentarlo mediante un acuerdo de consenso. El caso abre nuevas interrogantes sobre los mecanismos de contratación del INE, la supervisión de sus proveedores y las posibles responsabilidades de quienes participaron en las operaciones bajo investigación. También queda pendiente conocer el alcance de las indagatorias de la UIF y las decisiones que tome la Fiscalía General de la República. Si quieres mantenerte informado sobre el seguimiento de este caso y las investigaciones relacionadas con el INE, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. 0:00 UIF bloquea 40 cuentas por lavado de dinero 0:41 ¿Quiénes están en la red de Guadalupe Taddei? 1:30 Denuncia formal por enriquecimiento ilícito 2:26 ¿Cuándo va a prisión preventiva Taddei? 3:00 INE pide información a SAT y UIF 3:50 ¿Presentó el INE denuncia ante la Fiscalía? 5:01 ¿Quiénes siguen en el consejo del INE? 6:38 13 funcionarios de Taddei aún en la junta ejecutiva 8:02 Auditoría investiga 25 años de contratos 9:11 ¿Por qué revisar el pasado si ya fue auditado? 10:20 Auditoría de excepción para 10 meses de Tadei 11:30 ¿Qué contratos deben cancelarse? 12:15 Taddei hacía sumas para quedarse con dinero #NoticiasMilenio #corrupciónine #lavadodinero #uifméxico Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MILENIO?... Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas:    / milenio   Sitio: https://www.milenio.com Facebook:   / mileniodiario   X: https://x.com/Milenio Instagram: https://www.instagram.com/milenio/?hl=es Tiktok: https://www.tiktok.com/@milenio?lang=es