Beneficiario Controlador y su impacto con las Nuevas Reglas PLD #298

Beneficiario Controlador y su impacto con las Nuevas Reglas de PLD Conduce: C.P.C. Baltazar Feregrino Paredes Invitado: L.C. Enrique Hernández El Beneficiario Controlador cobra una nueva relevancia ante las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero. En esta edición de La Entrevista ISEF, analizaremos el impacto de las Nuevas Reglas de PLD, los principales puntos que deben atender empresas y profesionistas, así como la importancia de identificar, documentar y dar seguimiento correctamente al Beneficiario Controlador. Una conversación para conocer qué cambia, cuáles son sus implicaciones y qué aspectos deberán cuidarse en la práctica para fortalecer el cumplimiento y prevenir riesgos. 📅 25 de agosto ⏰ 12:00 h 🎙️ Duración aproximada: 40 minutos #LaEntrevistaISEF #ISEF #BeneficiarioControlador #PLD #PrevenciónDeLavadoDeDinero #NuevasReglasPLD #Cumplimiento #Fiscal #ActualizaciónFiscal