Изучение соблюдения нормативных требований в банковской сфере. ЧАСТЬ 1

В этом видео я рассматриваю ключевые аспекты соблюдения нормативных требований, которые финансовые учреждения должны соблюдать для соответствия требованиям ПОД/ФТ и борьбы с финансовыми преступлениями. Это часть 1, охватывающая системы и механизмы контроля, борьбу с мошенничеством, санкции и заморозку активов. Представленные материалы носят общий характер и служат ориентиром для тех, кто только начинает изучать вопросы соблюдения нормативных требований в банковской сфере. 🎥 Смотрите следующую часть: Соблюдение нормативных требований в банковской сфере — Часть 2:    • Learning About Regulatory Compliance in Ba...   🚀 Хотите работать в сфере ПОД/ФТ, комплаенса или предотвращения финансовых преступлений? FinCrime Career Accelerator предоставляет вам практическое обучение, которое поможет начать или развить карьеру в этой области. 🎓 Начните здесь → https://bit.ly/FinCrimeTraining ▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬ 💼 Присоединяйтесь к моему сообществу *Patreon*, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисные материалы:   / fcagent   🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC по коду *FCA20*: https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/ ▬▬ ПОДПИШИТЕСЬ И ПОДДЕРЖКА ▬▬ 🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления: https://bit.ly/2WQxrcT 💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или задать вопросы 💲 Хотите поддержать канал? Поставьте суперспасибо под видео! ▬▬ ГЛАВЫ ▬▬ 0:00 — Введение 0:10 — Обзор: Соблюдение нормативных требований в банковской сфере 0:23 — Поддержка агента по борьбе с финансовыми преступлениями и полезные ссылки 1:21 — Ссылки из руководства FCA 1:52 — Системы и средства контроля 4:19 — Мошенничество 5:01 — Санкции и замораживание активов 6:24 — Свяжитесь с нами и поблагодарите ✅ Ссылки: Руководство FCA: https://www.handbook.fca.org.uk/handb... ▬▬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ▬▬ 🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent ▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬ Это видео предназначено исключительно для общих информационных или развлекательных целей. Информация в этом видео не заменяет юридическую консультацию. Мнения и взгляды, выраженные в этом видео, принадлежат докладчику(ам) и не обязательно отражают изначальную политику или позицию лиц, учреждений или организаций, с которыми докладчик(и) может быть связан(ы) в профессиональном или личном качестве, если это не указано явно. Более того, не подразумевается и не выражается поддержка какой-либо преступной деятельности. ПАРТНЕРСТВО И АФФИЛИРОВАННОСТЬ: В целях обеспечения прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые ссылки, представленные в этом разделе, являются партнерскими, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не потребует от вас дополнительных затрат и позволит мне продолжать снимать подобные видео. © Marco Beranzoni - Все права защищены. Никакая часть этой видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, механическими, электронными, путем фотокопирования, записи или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца. #AML