ИСТОРИЯ ПОРТНЯГИНА: От миллионера до 5 лет колонии!

Дмитрий Портнягин погасил налоговую задолженность, оспорил часть доначислений и добился прекращения уголовного дела об уклонении от налогов. Казалось бы, можно выдохнуть. Но у следствия оказались другие планы. 30 сентября 2026 года суд первой инстанции приговорил предпринимателя к 5 годам колонии и штрафу 900 000 рублей по делу о легализации денежных средств. Приговор еще не окончательный. И самое интересное здесь даже не сам срок. Проблемой стали операции, которые многим предпринимателям кажутся совершенно обычными: займы, переводы между компаниями и покупка недвижимости. В этом выпуске разберем: Как предполагаемое дробление бизнеса привело к уголовному делу с первоначальными налоговыми претензиями примерно на 139 млн рублей. Почему погашение налогов не поставило точку в уголовном преследовании. Как покупка апартаментов и займы оказались в деле о легализации 15,3 млн рублей. Почему договор займа и платежка — еще не железобетонное алиби. Как ФНС и следствие могут проследить движение денег от компании через ИП до личного имущества собственника. Какие ошибки в налоговой оптимизации способны превратить экономию в уголовные риски. Думаете, если на каждый перевод есть договор, то придраться не к чему? Ну-ну. Когда проверяющие начинают собирать всю цепочку движения денег, вопросы могут возникнуть даже к операциям, которые по отдельности выглядят совершенно законными. И вот главный вопрос: сможете ли вы через три года объяснить, откуда взялись деньги, почему они прошли именно через эти компании и на каком основании оказались у собственника? Смотрите выпуск до конца. История Портнягина — хороший повод проверить собственную налоговую конструкцию, пока ее не начали изучать люди с совсем другими полномочиями. Узнать подробнее про услугу "Подготовка к налоговой проверке": https://legalbis.ru/nalogovaja-prover... Купить билет на семинар 17-18 декабря: https://legalbis.ru/seminary-po-nalog... Записаться на бесплатное интервью: https://legalbis.ru/konsultatsya?utm_... Наши соцсети: ВК -- https://vk.com/turov.legalbis Telegram — https://t.me/turov_and_part Дзен — https://dzen.ru/blog_legalbis Rutube — https://rutube.ru/channel/54788197/ МАХ — https://max.ru/join/nQPnBXinpJOBHQG-e...