Cómo Funciona REALMENTE el LAVADO DE DINERO (Paso a Paso) | Dinero Desarmado

▶ Siguiente de la serie: Cómo funciona REALMENTE un esquema Ponzi 👉    • Cómo Funciona REALMENTE un ESQUEMA PONZI (...   ¿Por qué un millón de dólares en efectivo casi no le sirve a un criminal? En este vídeo desarmamos cómo funciona realmente el lavado de dinero: sus tres etapas, los casos de HSBC, Danske Bank y TD Bank, y cómo lo detectan los investigadores. ⏱️ Capítulos 0:00 El millón que no se puede gastar 1:14 La heladería: el lavado explicado simple 2:20 ¿Cuánto dinero se lava en el mundo? 3:23 Etapa 1: colocación 5:21 Etapa 2: estratificación 7:11 Etapa 3: integración 8:58 Cuando el que falla es el banco 10:50 Cómo los atrapan 12:17 Cierre 📚 Fuentes ONU (UNODC): https://www.unodc.org/unodc/en/money-... Departamento de Justicia EE. UU. – HSBC (2012): https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-h... Departamento de Justicia EE. UU. – Danske Bank (2022): https://www.justice.gov/opa/pr/danske... Departamento de Justicia EE. UU. – TD Bank (2024): https://www.justice.gov/opa/pr/td-ban... IRS – reporte de pagos en efectivo: https://www.irs.gov/businesses/small-... UIF Argentina – Ley 25.246: https://www.argentina.gob.ar/uif/norm... Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento legal ni financiero. #LavadoDeDinero #EconomíaExplicada #Finanzas #Bancos #DineroDesarmado