Как работает регистрация MSB в Канаде 🇨🇦 | Правила и лицензирование FINTRAC

Компании, предоставляющие финансовые услуги (MSB), — это быстрорастущая и строго регулируемая отрасль во всем мире. В связи с ужесточением нормативных требований во многих юрисдикциях, Канада стала одним из наиболее привлекательных мест для регистрации и ведения бизнеса в сфере финансовых услуг. Для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Канаде необходимо соблюдать различные правила и положения FINTRAC. FINTRAC является единственным органом, ответственным за регистрацию, лицензирование, отчетность, продление лицензий и обеспечение соблюдения нормативных требований в сфере финансовых услуг. В Approved MSB Services (филиал CBES) мы помогаем компаниям с регистрацией в сфере финансовых услуг и оказываем полную юридическую и нормативную поддержку их деятельности в Канаде. Среди наших основных услуг: ✔ Регистрация компании в Канаде ✔ Получение лицензии на ведение бизнеса в сфере финансовых услуг или услуг по управлению денежными средствами ✔ Разработка индивидуальных программ противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований ✔ Поддержка специалистов по соблюдению нормативных требований и отчетности перед FINTRAC ✔ Бухгалтерская и корпоративная поддержка для компаний, предоставляющих финансовые услуги Регистрация в сфере финансовых услуг является обязательной для канадских компаний, предлагающих финансовые услуги, а также для иностранных компаний, предоставляющих финансовые услуги канадским клиентам. Существует два основных типа регистрации: MSB — для корпораций, партнерств или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Канаде FMSB (Foreign MSB) — для предприятий, зарегистрированных за пределами Канады и предоставляющих услуги канадским клиентам К видам деятельности, требующим регистрации MSB, относятся международные денежные переводы, обмен валюты, криптовалютные операции (фиат-криптовалюта и криптовалюта-фиат), обработка платежей для третьих лиц, выпуск дорожных чеков и многое другое. Процесс регистрации в FINTRAC обычно включает: 1️⃣ Предварительную оценку 2️⃣ Официальную регистрацию и раскрытие информации 3️⃣ Внедрение полной программы соответствия до начала деятельности Соответствующая требованиям MSB должна назначить сотрудника по вопросам соответствия и внедрить полную систему соответствия, включая политику противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML & KYC), оценку рисков, обучение персонала и директивы министерства. Компания Approved MSB Services расположена в Канаде и предоставляет услуги как местным, так и иностранным клиентам, поддерживая предприятия малого и среднего бизнеса на всех этапах — от регистрации до роста и расширения. Наш офис в Торонто, Онтарио, тесно сотрудничает с FINTRAC и провинциальными финансовыми регуляторами, обеспечивая соответствие вашего предприятия нормативным требованиям по мере их развития. 📞 Телефон: +1 (905) 505-4775 📧 Электронная почта: info@msbcanada.ca 🌐 Веб-сайт: https://msbcanada.ca Свяжитесь с нами, чтобы обсудить регистрацию вашего предприятия малого и среднего бизнеса, требования к соблюдению нормативных требований и долгосрочную бизнес-стратегию в Канаде. 0:00 - Вступление 0:35 - FINTRAC — регулятор МСП 1:29 - Кому нужна лицензия МСП 2:10 - Виды деятельности МСП 2:35 - Этапы регистрации МСП 3:30 - Программа соответствия для МСП 4:18 - Об одобренных МСП 5:15 - Наш офис в Торонто