Ref. 9101LV. Ciclo de Entidades sin Fines de Lucro 1° Reunión 2024.

Ciclo de Entidades sin Fines de Lucro 1° Reunión 2024. Comisión organizadora: Cooperativas y Mutuales. Coordinación general: Dra. C.P. Valeria L. Petrucci T300 F175 Temario: Rol del INAES en el ecosistema de Prevención de Lavado de Activos Nuevas obligaciones derivadas de la Res. UIF 99/2023 El INAES y el procedimiento de inspección y/o verificación Falencias detectadas por el INAES en los programas de PLAFT de las Cooperativas y Mutuales Exposición: Lic. en Gest. de Pol. Pub. Joaquín Olid - Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del INAES Dr. L.A. Nicolás Kresich T44 F237