Борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями

Борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями: важнейшая роль финансовых учреждений и как это влияет на вас Доклад Хюэ Данга ’92, главы азиатского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Освещение в СМИ в последние несколько лет финансовых санкций в отношении таких глобальных банков, как BNP Paribas (8,9 млрд долларов) или HSBC (1,92 млрд долларов) за отмывание денег и нарушения санкций — и это лишь несколько примеров — подчеркивает растущие риски для банков при ведении ими своей обычной деятельности. Мы живем в эпоху международного контроля за отмыванием денег. Террористические акты 11 сентября 2001 года произвели революцию в области борьбы с отмыванием денег (AML) и наглядно продемонстрировали угрозу перемещения и маскировки средств, предназначенных для поддержки терроризма, по всему миру, положив начало совершенно новым усилиям по борьбе с финансированием терроризма (CFT). В результате реакции правительств практически всех стран банки, небанковские финансовые учреждения и нефинансовые предприятия сталкиваются с более жесткими национальными и международными правовыми требованиями и более суровыми наказаниями, чем когда-либо прежде. В то же время, регулирующие органы этих предприятий, сотрудники правоохранительных органов и прокуроры также сталкиваются с большими трудностями и ответственностью в своей работе. Обсуждение того, что это значит для вас, будет включать экономические и социальные последствия отмывания денег; последние изменения в законодательстве США, Азии и Европы; проблемы эффективного внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; и ключевые уроки, извлеченные из недавних дел. Презентация подготовлена ​​выпускниками 1992 года.