Что такое расширенная комплексная проверка | Индикаторы риска ПОД/ФТ | Применение расширенной ком...

В этом видео мы рассмотрим, что такое расширенная комплексная проверка (Enhanced Due Diligence), индикаторы риска, а также что происходит, когда компании не применяют расширенную комплексную проверку (Enhanced Due Diligence, EDD, как её обычно называют). Полный список тем, рассматриваемых в этом видео: ❂ Когда проводится расширенная комплексная проверка? ❂ Индикаторы риска расширенной комплексной проверки ❂ Применение риск-ориентированного подхода при проведении расширенной комплексной проверки ❂ Что произойдет, если компании не проведут расширенную комплексную проверку ------------------------------------------------------------------------------- 🔴 ПОДПИШИТЕСЬ, чтобы не пропустить материалы по AML/KYC, которые мы публикуем ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ https://bit.ly/3hD1jl6 -------------------------------------------------------------------------------- Свяжитесь с KYC Lookup в социальных сетях или на нашем сайте:) ►LINKEDIN:   / kyclookup   ►ВЕБ-САЙТ: https://www.kyclookup.com #Расширенная #duediligence #EDD