Как усилить контроль за финансовыми преступлениями

Финансовые преступления быстро развиваются, становятся все более изощренными, трансграничными и используют цифровые технологии. В этом эпизоде ​​рассматривается, как организации могут выйти за рамки реагирования на мошенничество и перейти к проактивному подходу к созданию механизмов контроля, которые позволяют предвидеть возможные атаки преступников на их системы. Обсуждение особенно актуально в связи с тем, что Австралия распространяет обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на такие профессии, как бухгалтеры, юристы и специалисты по недвижимости. Слушатели получат экспертную информацию по следующим вопросам: • Почему мошенничество и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма должны рассматриваться как две стороны одной проблемы • Как тестировать продукты и процессы с точки зрения мошенника • Почему непрерывное наблюдение важно после регистрации клиента • Как банки, регуляторы и другие отрасли могут обмениваться информацией • Что означает общая ответственность для профессиональных консультантов • Как ИИ используется для выявления финансовых преступлений и почему ИИ также увеличит угрозу • С чего компаниям следует начать при усилении контроля в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Слушайте прямо сейчас. Ведущая: Элинор Касапидис, руководитель отдела политики, стандартов и внешних связей, CPA Australia. Гость: Винсент Мок Яу Йи. В настоящее время он является членом Малайзийского отделения CPA Australia и главным специалистом по управлению рисками группы GXS Bank в Сингапуре. Ссылки: Узнайте больше о GXS на их веб-сайте. CPA Australia также предоставляет информацию о реформах в области борьбы с отмыванием денег, а также рекомендации для специалистов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Понравился этот эпизод? Слушайте другие эпизоды With Interest и другие подкасты CPA Australia на YouTube. https://www.youtube.com/@CPAaustralia... И не забудьте подписаться на канал, чтобы получать широкий спектр контента, который поможет вашей карьере. CPA Australia выпускает четыре подкаста, предоставляющих комментарии и экспертные мнения по вопросам бизнеса, финансов и бухгалтерского учета: With Interest https://www.cpaaustralia.com.au/tools... INTHEBLACK https://www.cpaaustralia.com.au/tools... INTHEBLACK Out Loud https://www.cpaaustralia.com.au/tools... Excel Tips https://www.cpaaustralia.com.au/tools... Найдите их на своей платформе для подкастов. Отправьте электронное письмо команде подкаста по адресу podcasts@cpaaustralia.com.au Разделы: 00:00 Вступление 00:19 Вступление к подкасту: AML/CTF, риски мошенничества и контроль за финансовыми преступлениями 01:31 Карьерный путь Винсента Мока от сертифицированного бухгалтера до директора по управлению рисками цифрового банка 04:19 Как цифровой банкинг меняет ландшафт финансовых преступлений 05:08 Борьба с финансовыми преступлениями: от защитных мер контроля до проактивного управления рисками 07:08 Разработка продуктов, устойчивых к мошенничеству, и мышление как у мошенника 09:29 Мошенничество, жертвы афер, денежные курьеры и уязвимые клиенты 11:22 Как выглядят эффективные меры контроля за мошенничеством и управление AML 15:26 Отраслевое сотрудничество, обмен информацией и государственно-частное партнерство 19:00 Обязанности по AML/CTF для бухгалтеров, юристов и профессиональных консультантов 23:15 Искусственный интеллект, дипфейки и использование искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями 26:29 Начало работы с соблюдением требований AML/CTF и обмен информацией ответственность 29:19 Ключевые выводы по предотвращению мошенничества, контролю за противодействием отмыванию денег и безопасности цифрового банкинга 30:15 Ресурсы CPA Australia по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и заключительные замечания