Todas As Técnicas De Lavagem De Dinheiro Explicadas

No fim dos anos 2000, emissários de um cartel mexicano apareciam em agências do HSBC com caixas fabricadas na medida exata da janelinha do caixa. Dentro, maços de dólares. Ninguém encomenda uma caixa assim para ir uma vez só. Dar cara de honesto a um dinheiro que nasceu no crime: é disso que se trata a lavagem. Aqui a gente abre nove esquemas, do truque da época dos nossos avós ao que nasceu na internet, e mostra onde cada um quebra: o negócio movido a dinheiro vivo (e a origem do nome da Lava Jato), as formiguinhas que fatiam depósitos, a sorte grande (o deputado que ganhou 200 vezes na loteria), o comércio de mentirinha, as empresas de fachada dos Panama Papers, a farra de luxo do 1MDB, o banco que fecha os olhos (Danske Bank na Estônia), o banco que não é banco (hawala e dólar-cabo) e as criptomoedas (o roubo da Bitfinex). No fim, a lição que derrubou até Al Capone: todo dinheiro deixa pegada. Fontes: Departamento de Justiça dos EUA: acordo com o HSBC (2012), confisco do 1MDB e apreensão dos bitcoins da Bitfinex (2022) Roberto Escobar, "The Accountant's Story" (2009) MPF, histórico da Operação Lava Jato Banco Central, Circular nº 3.978/2020 (Coaf) Relatório final da CPMI do Orçamento (1994) Peter German (2018), "Dirty Money" FinCEN (1997), alerta sobre o câmbio de peso ICIJ (2016), Panama Papers Findley, Nielson e Sharman (2014), "Global Shell Games" Bruun & Hjejle (2018), relatório sobre o Danske Bank na Estônia Edwina Thompson (2011), "Trust is the Coin of the Realm" Meiklejohn et al. (2013), "A Fistful of Bitcoins" UNODC e Europol (2016), estimativas de lavagem e confisco Basel Institute on Governance, Basel AML Index Brigitte Unger et al. (2006), efeitos da lavagem na economia 🔔 Inscreva-se no Tuco Investe: os assuntos mais curiosos da economia e do dinheiro, contados como história. Aviso: este conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Os esquemas são apresentados para mostrar como funcionam e, sobretudo, por que acabam descobertos e punidos. Nada aqui é recomendação ou incentivo a qualquer prática ilegal. Lavagem de dinheiro é crime no Brasil (Lei nº 9.613/1998) e na maioria dos países. #lavagemdedinheiro #educacaofinanceira #curiosidades