ARGA и финансовые разведки мира работают по активам Кулибаева и Алии Назарбаевой/ КХ "АШАМАЙ"

В этом выпуске разбираем международную работу ARGA по делу ТПК Азия. По данным самой организации, материалы были направлены финансовым регуляторам и подразделениям финансовой разведки более чем 20 юрисдикций, включая Singapore STRO и Hong Kong JFIU. При этом ARGA отдельно отмечает, что направление материалов не означает подтверждение изложенных сведений или начало официального расследования. Также обсуждаем заявления, связанные с активами Тимура Кулибаева и Алии Назарбаевой, а также ситуацию вокруг КХ «АШАМАЙ» в Жамбылской области. В центре внимания вопрос защиты частной собственности и возможные механизмы международной проверки финансовых и имущественных связей. #ARGA #Кулибаев #АлияНазарбаева #АШАМАЙ #Казахстан