AML KYC СЕНТЯБРЬСКИЙ ПОТОК ДЕНЬ 01 Шри ПРАДИП КУЛКА

📚 Сертификационный курс IIBF по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиента (AML/KYC) – полный курс обучения Добро пожаловать в Институт банковских исследований (IBS)! На этом занятии мы рассмотрим важные темы из сертификационного курса IIBF по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверке личности клиента (KYC), которые будут объяснены опытными преподавателями банковского дела. 🎯 Темы, рассматриваемые на этом занятии: Введение в AML и KYC Знай своего клиента – Профиль клиента Политика KYC и рекомендации РБИ Отмывание денег – Происхождение и определение Методы и методы отмывания денег Влияние отмывания денег на банки Меры предотвращения и глобальное сотрудничество Законодательство AML/CFT в Индии, Великобритании и США Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 г. Базельский комитет и рекомендации РБИ Подразделение финансовой разведки (FIU) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Корреспондентское банковское дело и страновые риски 🎓 Кому следует посмотреть? Специалисты банковской сферы Сотрудники банков, готовящиеся к сертификации IIBF Кандидаты, сдающие экзамены AML/KYC Абитуриенты банков и студенты финансовых специальностей 📌 Посмотрите полную запись занятия, чтобы лучше понять концепции AML/KYC и эффективно подготовиться к сертификационному экзамену IIBF. 🔔 Подпишитесь сейчас, чтобы получать больше полезных советов по банковским экзаменам и кратких лекций для повторения! 👍 Ставьте лайки и делитесь с коллегами-банкирами, чтобы помочь им подготовиться! 🌐 *Веб-сайт:* https://ibsbankcareer.in/ 📞 *Контакты:* +91 7559000081 | +91 9447873644 #iibf #amlkyc #money #kyc #rbi #ibs FATF, FIU India, #bankingpreparation #banking employees training