הלבנת הון - כיצד זורם המידע לרשות המסים?

האם עבירת מסים בחו"ל היא עבירת הלבנת הון בישראל? יש לבדוק האם במדינת החוץ מדובר בעבירת מקור לענין הלבנת הון. ד"ר חיים גבאי עו"ד מסביר כיצד יש לנהוג בקבלת לקוח. מהם סכומי העלמות מינימליים כדי שיכנסו למסגרת הלבנת הון