Actualización de la declaración del Beneficiario Final 2025
B&B Abogados y Contadores-Mery Bahamonde Quinteros
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Actualización de la declaración del Beneficiario Final 2025
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Este entrenamiento explica, paso a paso, los requisitos y procedimientos para identificar y declarar correctamente a los beneficiarios efectivos en entidades legales peruanas. Además, aprenderás:
✔ Cómo determinar la propiedad beneficiaria a través de cadenas de propiedad directas e indirectas.
✔ Cuándo una entidad está obligada a actualizar la información del beneficiario final y cómo hacerlo sin errores.
✔ La documentación exacta que se exige según el tipo de entidad: sociedades, asociaciones, consorcios, fondos, entre otros.
✔ Casos prácticos para identificar beneficiarios en estructuras complejas.
✔ Los plazos de presentación y las consecuencias del incumplimiento, incluyendo criterios clave aplicables a consorcios y fondos de inversión.
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