Sospecha sin delito: el lavado que no llegó a acusación

Una sociedad de servicios de publicidad digital pasó de girar unos USD 110.000 al exterior en un año a más de USD 7.000.000 en el siguiente. Con las plataformas de publicidad, entre el 86% y el 99,98% de sus operaciones era con clientes con inconsistencias. El organismo fiscal denunció lavado de activos agravado. Pero el fiscal pidió el sobreseimiento, y el juez lo dictó sin entrar a discutir sus fundamentos. En este episodio de Delitos Complejos analizamos la resolución del Juzgado Nacional en lo Penal Económico del 20 de agosto de 2026 (causa 907/2023). Vemos por qué la sospecha no alcanzó para acusar, qué exige el delito de lavado (ilícito precedente, operación y conocimiento del origen), por qué sin acusador no hay proceso y qué lugar tiene el precedente “Quiroga” de la Corte. Además, doy mi opinión sobre hasta dónde debe intervenir un juez cuando el fiscal decide no proseguir. Es una resolución de primera instancia, pero con un criterio que vale la pena seguir mirando. Útil para equipos de compliance, abogados penalistas y quienes asesoran a empresas con operatoria de comercio exterior y divisas. Si este análisis te sirvió, suscribite al canal y seguí a Gastón Miani en LinkedIn para más casos de Derecho Penal Económico. #DelitosComplejos #LavadoDeActivos #DerechoPenalEconomico #Compliance