Объяснение отмывания денег | Закон о предотвращении отмывания денег | Предварительные и основные ...

Чтобы принять участие в бесплатной программе Target Mains 2022, скачайте приложение и зарегистрируйтесь прямо сейчас! https://gradeup.onelink.me/KreX/p2w8ylba Подробнее о Target Mains 2022 можно узнать на сайте: https://byjusexamprep.com/mains-2022-... Подготовьтесь к экзамену UPSC с помощью серии обучающих материалов BYJU. На занятии обсуждается ключевая тема — отмывание денег. Эта тема, посвященная Закону о предотвращении отмывания денег, является важной частью программы внутренней безопасности для предварительных и основных экзаменов UPSC 2022-2023. Подпишитесь на канал «BYJU’S IAS»: 👉 https://www.youtube.com/c/BYJUSIAS?su... Подпишитесь на наш канал «BYJU’S IAS Hindi»: 👉 https://www.youtube.com/c/BYJUSIASHin... БЕСПЛАТНАЯ регистрация на Национальный экзамен BYJU’S на получение стипендии (BNST) для IAS 👉 https://byjus.com/bnst-ias/?utm_sourc... Бесплатный семинар по IAS [Количество мест ограничено!] — зарегистрируйтесь прямо сейчас 👉 https://byjus.com/ias-workshop/?utm_s... Отмывание денег — это процесс сокрытия крупных сумм денег, полученных преступным путём, таким как незаконный оборот наркотиков или террористическая деятельность, от законного источника. Отмывание денег часто является составной частью других, гораздо более серьёзных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, грабеж или вымогательство. Основные этапы отмывания денег: размещение, расслоение и интеграция. В этом сеансе вы узнаете о следующем: 1. Введение (00:00) 2. Отмывание денег (0:47) 3. Сколько денег отмывается в год? 4. Процесс отмывания денег (9:24) 5. Методы отмывания денег (21:30) 6. Влияние отмывания денег (31:03) 7. Предотвращение отмывания денег (33:38) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, осуществляющая глобальный мониторинг противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Посмотрите серию обучающих материалов по ФАТФ здесь:    • Financial Action Task Force | FATF Guideli...   В рамках сессии также будут рассмотрены некоторые ключевые аспекты темы: закон о противодействии отмыванию денег, закон о предотвращении отмывания денег, примеры отмывания денег, закон о противодействии отмыванию денег 2002 года, важные вопросы по отмыванию денег для UPSC и т. д. Закон о противодействии отмыванию денег (PMLA) был принят в 2002 году и вступил в силу в 2005 году. Основные цели PMLA: Предотвращение отмывания денег. Предотвращение потоков денежных средств в экономические преступления и незаконную деятельность. Возможность конфискации активов, связанных с отмыванием денег или полученных в результате этого. Решение любых дополнительных вопросов, связанных с отмыванием денег или сопутствующих ему. Дирекция по обеспечению соблюдения (ED) отвечает за расследование нарушений PMLA. Кроме того, Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) является национальной организацией, ответственной за сбор, обработку, анализ и распространение данных, касающихся сомнительных финансовых операций. Не ждите больше. Начните подготовку с обучающей серии BYJU. Следите за новостями, чтобы узнать больше о похожих важных темах IAS только на курсе BYJU'S Exam Prep IAS. Не забудьте поставить лайк, поделиться ссылкой и подписаться на наш канал. Желаем удачи на предстоящих экзаменах! Расскажите нам, что вам больше всего понравилось в этом выпуске. #ByjusIAS #ByjusKnowledgeSeries #ByjusIASKnowledgeSeries #отмываниеденег #значениеотмыванияденег #законопредотвращенииотмыванияденег #законопредотвращенииотмыванияденег #примерыотмыванияденег #законопредотвращенииотмыванияденег2002 #отмываниеденег #отмываниеденегupsc #законопредотвращенииотмыванияденег2002 #предотвращениеотмыванияденег #объяснениеотмыванияденег #ВнутренняяБезопасностьupsc #ВнутренняяБезопасностьforias #byjusknowledgeseries #byjusiasknowledgeseries #byjus #byjusiasknowledgeseries #byjusias #upscprelims #iasprep #iasupsc #подготовкаэкзаменовias #iasprelims #upscprelims2022 #prelims2022 #upscpre2022 #upsccseprelims2022 #uppscprelims2022 #upscprelims2022 #prelims2022analysis #cse2022 #upsccseprelims2023 #uppscprelims2023 #prelims2023 #upscpre2023