Foro Regional AML: nuevos desafíos en la prevención de lavado de activos | IA, sanciones y riesgos

¿Cómo están cambiando los riesgos de lavado de activos en Latinoamérica y qué pueden hacer las organizaciones para enfrentarlos? En este Foro Regional AML de Pirani hablamos sobre los principales desafíos de la prevención de lavado de activos y el cumplimiento AML, desde los cambios regulatorios y las sanciones internacionales hasta el uso de inteligencia artificial para fortalecer la gestión del riesgo. Durante el foro, especialistas de México, Guatemala y Perú conversan sobre: • Cómo implementar y fortalecer un programa de prevención de lavado de activos • Cambios regulatorios y nuevos retos de cumplimiento en Latinoamérica • El impacto de las sanciones internacionales y el contexto geopolítico • Inteligencia artificial aplicada a la gestión del riesgo AML • Monitoreo de operaciones, alertas y segmentación de riesgos • El papel del oficial de cumplimiento y la cultura de cumplimiento • Monitoreo de personas políticamente expuestas (PPE) • Riesgos emergentes relacionados con activos virtuales, comercio exterior y delitos ambientales Además, encontrarás una demostración de software para la gestión de riesgos AML y un espacio de preguntas con los especialistas. Agenda una demo: https://hubs.li/Q042mWKT0 #AML #PrevenciónDeLavadoDeActivos #CumplimientoAML #LavadoDeActivos #GestiónDeRiesgos #Compliance #InteligenciaArtificial #SancionesInternacionales #RiesgosEmergentes #Latinoamérica