Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета?

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ. Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течении месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке. Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течении года, то на них обязанность уведомления не распространяется. Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету. Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей. В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним. Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления. Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков указаны в ст. 15.25 КоАП РФ: • Для граждан штраф в размере до 3 тысяч рублей; • За повторное нарушение до 20 тысяч рублей. Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ В частности за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации – предусмотрен штраф до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции. Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП). Подпишись на меня: Мой телеграм-канал: https://t.me/advokatkamaldinov ВКонтакте: https://vk.com/advokat_kamaldinov Мой сайт: https://kamaldinov.info/ Яндекс Дзен: https://dzen.ru/advokat_kamaldinov Инстаграм*:   / advokat_kamaldinov   Фейсбук*:   / kamaldinov   *Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены. Читай обо мне: Отзывы на Яндекс картах: https://yandex.ru/maps/org/218061570139 Отзывы в Гугл картах: https://maps.app.goo.gl/XoEf7P7Gr87To... Отзывы 2ГИС картах: https://2gis.ru/moscow/geo/7000000104... Ссылки на видео с моим участием в разных ТВ программах    • НТВ За гранью от 25 апреля 2023   НТВ За гранью от 25 апреля 2023    • Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2...   Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 1    • Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019 года   Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019    • Первый канал Доброе утро от 19 мая 2023   Первый канал доброе утро 19 мая 2023    • Москва 24 от 26 декабря 2022   Москва 24 от 26 декабря 2022 https://vk.com/video124174622_456239273 НТВ За гранью от 21 февраля 2022 https://vk.com/video124174622_456239274 Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 2 Ссылки на мое экспертное мнение в разных СМИ 360TV https://360tv.ru/tekst/obschestvo/mts... Аргументы и Факты https://aif.ru/money/mymoney/srok_za_... RSpectr https://rspectr.com/articles/cifrovye... Интерфакс https://www.interfax-russia.ru/far-ea... Московская перспектива https://mperspektiva.ru/topics/millia... LEGAL BULLETIN https://legalbulletin.online/dogovor-... Секрет Фирмы https://secretmag.ru/survival/vas-mog... Секрет Фирмы https://secretmag.ru/survival/vernut-... Секрет Фирмы https://secretmag.ru/survival/propal-... parents.ru или счастливые родители https://www.parents.ru/article/kakie-... Автоньюс https://www.autonews.ru/news/6419cfa7... МК https://spb.mk.ru/social/2023/06/11/y...