Тренинг по KYC-AML, ориентированный на подготовку к собеседованиям | Для начинающих и опытных спе...

Обучение KYC и AML с упором на подготовку к собеседованиям | Для начинающих и опытных специалистов Практическая программа обучения KYC и AML Это обучение разработано для предоставления практического, актуального для отрасли понимания процессов KYC и AML, используемых банками, финтех-компаниями, инвестиционными фирмами и регулируемыми организациями. 🔍 Что будет рассмотрено: • Основы KYC • Надлежащая проверка клиента (CDD), расширенная надлежащая проверка (EDD) • Идентификация и владение бенефициарными владельцами • Анализ индивидуальных и корпоративных клиентов • Оценка рисков и риск-ориентированный подход • Проверка на политически значимых лиц (PEP), санкции и негативные публикации в СМИ • Обзор мониторинга транзакций и тревожные сигналы • Реальные примеры из практики и практические сценарии Для получения информации о расписании и регистрации — напишите в личные сообщения в LinkedIn или Instagram Instagram: d_loop9 linkedin:   / durga-chappala-20847a153