Борьба с отмыванием денег — что нужно знать (Конференция сотрудников по контролю за соблюдением н...

Получите представление о текущей ситуации в сфере борьбы с отмыванием денег, включая: • распространенные проблемные области для компаний • • информацию об изменениях в законодательстве • рекомендации Группы по взаимодействию с юридическим сектором • оценку отраслевых рисков • предстоящую 6-ю директиву по борьбе с отмыванием денег • дальнейшие шаги по составлению отчетов о подозрительной деятельности (SAR). Вы также можете услышать ключевые мнения внешних агентств. Опрос 1 — Вы подавали отчеты SAR? Да: 60,3% Нет: 39,7% Опрос 2 — Вы читали документ с часто задаваемыми вопросами по отчетам SAR? Да: 48,6% Нет: 51,4% Опрос 3 — Вы видели последнюю публикацию SAR в журнале Action Magazine? Да: 10,2% Нет: 89,8% Опрос 4 — Знаете ли вы, что на веб-сайте NCA есть руководство по составлению отчетов SAR более высокого качества? Да: 46,7% Нет: 53,3%