Фінансовий моніторинг у Польщі: що реально перевіряють банки та як уникнути блокувань

ТГ-канал iPlan.ua в Польщі https://t.me/iplanpl Фейсбук-сторінка Алли https://www.facebook.com/share/1AYVpu... Шановні глядачі, Запрошуємо вас на наш наступний ефір 12 грудня о 18:00 за Варшавою. Наша гостя — Алла Маєвська, юристка із понад 12-річним досвідом роботи в Польщі, розповість все про фінансовий мониторинг у Польщі. Розмова обіцяє бути дуже насиченою, бо до обговорення плануються такі питання: 👉Чи справді існує “безпечна сума”, яку можна внести в польський банк без уваги зі сторони фінмоніторингу? 👉 Що насправді означає поріг 15 000 євро в законі про AML? 👉 Які транзакції можуть викликати підозру навіть при невеликих сумах? 👉 Як банки оцінюють “логічність” операцій та відповідність профілю клієнта? 👉 Чи є розбивання великих сум на кілька менших операцій підставою для додаткового аналізу? 👉 Чи бачить податкова рух грошей на рахунку автоматично, чи тільки у випадку запиту або сигналу з GIIF? 👉 Які документи найкраще зберігати, щоб у разі перевірки підтвердити легальне походження коштів? 👉 В яких випадках може з’явитися ризик оподаткування як “доходи неустановленого походження” зі ставкою 75%? 👉 Поради українцям у Польщі, щоб їхні банківські операції були максимально безпечними й зрозумілими для системи. ❗ ПЛЮС - розглянемо прикладний кейс продаж квартири в Україні, з точки зору легального руху коштів на рахунок в Польщі. ✨Модерує розмову фінансова планерка iPlan.ua Анна Заребчан. 📅 Дата: 12 грудня 🕖 Час: 18:00 за Варшавою Не пропустіть — підписуйтесь, ставте нагадування і приходьте з питаннями до спікерки! #польща #економіка #фінмониторінг #податки ❗ Детальніше про спікерку: Алла Маєвська - юристка, кандидатка юридичних наук із понад 12-річним досвідом роботи в Польщі, експертка з міграційного права, оподаткування та правового супроводу бізнесу. Спеціалізується на легалізації іноземців, адаптації до польського правового середовища, а також підтримці освітніх і підприємницьких процесів. Веде активну діяльність, співпрацює з провідними польськими фондами, проводить понад 200 годин лекцій і семінарів, є авторкою 50+ публікацій та співавторкою трьох практичних посібників; з перших днів війни очолювала Центр правової інформації для українців. Забезпечує безпечну міграцію для іноземців і стабільний розвиток бізнесу в межах чинного законодавства.