Estrategias para la Debida Diligencia Reforzada e Identificación del Beneficiario Final.

Reforzar la debida diligencia en Perú choca con un problema práctico: la información pública es escasa y la registral está desactualizada. Aun así, el legajo tiene que sostenerse solo ante el supervisor y ante el propio negocio. En este conversatorio, Juan Carlos Medina Carruitero trabaja las estrategias que aplican hoy las entidades financieras peruanas para reforzar la diligencia e identificar al beneficiario final cuando la estructura societaria no lo pone fácil: a qué fuentes recurrir cuando la ficha registral no dice nada nuevo, cómo distinguir un hallazgo real de una noticia adversa que es ruido, y hasta dónde llegar en la cadena de contrapartes de una operación de comercio exterior. Qué conversamos: Cómo cambia la debida diligencia según el tipo de entidad y de cliente. Complejidad ante escasa información y la necesidad de búsqueda de noticias adversas. Trazabilidad en comercio exterior y minería del oro. Los límites que fijó la jurisprudencia peruana al cierre de cuentas, y dónde está la frontera entre debida diligencia reforzada y de-risking Un caso real, analizado en vivo. Dirigido a oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos y equipos legales y de auditoría interna de bancos, financieras, cajas, cooperativas y microfinancieras del Perú. 🌐 Más sobre Complif: https://www.complif.com 🔗 ¡Conéctate con nosotros en redes sociales! Twitter:   / complif   LinkedIn:   / complif   💼 Agendá una DEMO: https://www.complif.com/agendar-demo #compliance #aml #kyc #regtech​ #cumplimiento​ #screening #plaft #screeningaml