США преследуют кенийцев за многомиллионное мошенничество со студенческими пособиями

Нужен бухгалтерский инструмент для вашего бизнеса? Подпишитесь на год и получите скидку 20% 👉 https://zibrabooks.com/signup? Министерство юстиции США и ФБР начали операцию «Охотники за привидениями», разоблачив предполагаемый международный синдикат мошенничества с FAFSA на сумму более 200 миллионов долларов, в который входили сети, действовавшие на территории США и Кении. Следователи утверждают, что украденные американские личные данные использовались для зачисления тысяч «фиктивных студентов» в колледжи, переводя федеральную студенческую помощь на частные счета. Незаконная прибыль впоследствии отмывалась обратно в Кению с помощью денежных курьеров, банковских переводов, криптовалюты и подставных счетов Safari. В этом видео мы разбираем судебные документы, операционные механизмы синдиката и то, как федеральные агентства отслеживали миллионные трансграничные потоки. 00:00 Введение 01:29 Мошенничество в Небраске 04:01 Мошенничество в Нью-Джерси 06:37 Мошенничество в Вирджинии 07:47 Пища для размышлений