Требования KYC или комплексной проверки клиентов (CDD) к трасту

Требования KYC «Знай своего клиента» или «Комплексная проверка клиентов» (CDD) к трастам. Мы постарались осветить важные аспекты траста, типы траста и требования KYC/элементы траста. Источники идентификации и верификации, используемые для траста. Трастовые организации считаются высокорискованными организациями из-за их юридических структур и анонимности, присущей всей структуре. Ссылка:    / @amltraining   https://www.amltrainingzone.com/