ملاحظات التدقيق على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- أغسطس2020 -عمرو غيطAML&CFT Audit

تتناول الندوة ملاحظات التدقيق على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كيفية تفادي ملاحظات التدقيق من خلال برنامج مكافحة غسل الأموال نموذج قائمة المتطلبات للبدء في إجراءات الفحص والتدقيق نموذج تقييم مخاظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب نموذج من تقرير التدقيق يوضح الملاحظات الخاصة بالتدقيق