AML& CFT Introduction - Amr Gheet مقدمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - يوليو 2020- عمرو غيط

1- مقدمة سريعة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمثلة على أنشطة الجريمة المرتبطة بها 2- المراحل الثلاثة في دورة غسل الأموال 3- نبذة مختصرة عن الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 4- أبرز العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال 5- أبرز عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال 6- أبرز المؤشرات التي تدل على عمليات غسل الأموال 7- أوجه الاختلاف والتشابه بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال