Разъяснение рекомендации FATF № 23 | Нефинансовые предприятия и профессии, включенные в список.

В этом эпизоде ​​Global Business Channel мы подробно разбираем Рекомендацию 23 FATF, а также «Другие меры» для обозначенных нефинансовых предприятий и профессий. Руководствуясь рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в этом видео рассматривается, как Рекомендации FATF распространяют обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на нефинансовые предприятия и профессии, тесно приводя их в соответствие с финансовыми учреждениями. Временные метки ⏰ 00:00 – Введение в Рекомендацию 23 FATF 01:22 – Основные компоненты Рекомендации 23 FATF 06:34 – Объяснение Рекомендации 23 FATF 07:52 – Интерпретационные примечания к Рекомендации 23 FATF 11:04 – Влияние соблюдения Рекомендации 23 FATF 13:10 – Полезные советы по соблюдению Рекомендации 23 FATF Если вас интересует соблюдение Рекомендации 23 FATF, это видео охватывает основные требования, включая отчетность о подозрительных транзакциях, внутренний контроль, общегрупповые системы противодействия отмыванию денег и баланс между обязательствами по отчетности и адвокатской тайной. Получите практические знания о том, как нефинансовые предприятия и профессии, подпадающие под действие Рекомендации 23, и как они должны управлять рисками. Мы также рассматриваем пороговые значения, пояснительные записки и практические последствия, влияющие на деятельность обозначенных нефинансовых предприятий и профессий в глобальном масштабе. Независимо от того, называете ли вы их DNFBP или обозначенными нефинансовыми предприятиями и профессиями, понимание этих требований имеет решающее значение для эффективного соблюдения законодательства. Будьте в курсе 📚. Будьте бдительны 🚨. Соблюдайте требования ⚖️. #соответствиеAML #AMLCF #отмываниеденег #предотвращениеотмыванияденег #делооботмыванияденег ––––––––––––––––––––– Фоновая музыка: Snowfall от Scott Buckley / scottbuckley Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 Бесплатная загрузка / Прослушивание: https://www.audiolibrary.com.co/scott... Музыка предоставлена ​​Audio Library Snowfall – Scott Buckley (музыка без авторских прав)    • Snowfall – Scott Buckley (No Copyright Music)   ––––––––––––––––––––––