Что такое мониторинг транзакций | Зачем и когда нужен мониторинг транзакций — AML-туториал

В этом видео мы подробно рассмотрим все аспекты мониторинга транзакций, как работает процесс мониторинга транзакций и как внедрить успешный процесс мониторинга транзакций. Полный список тем, рассматриваемых в этом видео по борьбе с отмыванием денег: ❂ Что такое мониторинг транзакций? ❂ Почему необходим мониторинг транзакций? ❂ Как работает процесс мониторинга транзакций? ❂ Всегда ли процесс мониторинга транзакций автоматизирован? ❂ Что необходимо учитывать при внедрении процесса мониторинга транзакций? ❂ Что произойдет, если у финансовых учреждений нет эффективной программы мониторинга транзакций? ------------------------------------------------------------------------------- 🔴 Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного материала по AML/KYC, который мы публикуем ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ https://bit.ly/3hD1jl6 -------------------------------------------------------------------------------- Свяжитесь с KYC Lookup в социальных сетях или через наш веб-сайт :) ►LINKEDIN:   / kyclookup   ►ВЕБ-САЙТ: https://www.kyclookup.com #Транзакции #мониторинг #борьбасденеготравление