Пробное собеседование 3 по вопросам ПОД/ФТ, KYC и мониторинга транзакций | Подготовка к работе в ...

Пробное собеседование 3 по вопросам ПОД/ФТ, KYC и мониторинга транзакций | Подготовка к карьере в сфере комплаенса Описание: В этом пробном собеседовании мы рассмотрим ключевые аспекты противодействия отмыванию денег (AML), политики «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинга транзакций (TM), чтобы помочь специалистам по комплаенсу подготовиться к реальным собеседованиям. Подробнее на этом канале:    • Why Do Banks Perform KYC? Unlocking the Se...      • Everything You Need To Know About KYC, CDD...      • Risk Assessment In Banking: 4 risk factors...   https://youtu.be/ 1K-seja6UUg?si=I-ORcVzMUcTB7Qjy    • Customer Life Cycle Management & The LOD's...      • Cross Border Transactions,Correspondent Ba...      • Understanding concept of Money Laundering:...   45рБ    • PEPs & Their Types | De-Risking of PEPs      • PEPs & Their Types | De-Risking of PEPs      • "Most Requested: Commonly Asked KYC/AML In...      / -9uy   _hSoFtA?si=obGwjP_L2uMpNic1    • Steps to conduct transaction monitoring; N...      • "How Does a Compliance Department Work? Ke...      • Complete Guide to Sanctions: Types, Who Im...