Obligaciones LFPIORPI

Las 12 obligaciones operativas de quienes realizan Actividades Vulnerables, previstas principalmente en el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LFPIORPI. Esta cápsula está actualizada al 13 de septiembre de 2026. La regla ya no es conservar expedientes durante cinco años. La LFPIORPI establece, como regla general, un plazo mínimo de 10 años para conservar la información y documentación soporte de las Actividades Vulnerables. Además, el cumplimiento actual ya no se limita a integrar expedientes y presentar avisos. También exige un enfoque basado en riesgos, manual de políticas internas, capacitación anual, monitoreo automatizado y auditoría, conforme al régimen vigente. Saludos a nuestros suscriptores, tenemos un nuevo juego, Memorama PLD, aprendamos a Identificar los Umbrales de Identificación de las Actividades Vulnerables que regula la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. https://chisel-pupil-06983617.figma.site