Преступления, связанные с ESG-факторами и противодействием отмыванию денег: как выявлять «зеленый...

🚨 ESG — это уже не просто соблюдение нормативных требований… Это риск финансовых преступлений. В 2026 году экологические преступления, такие как незаконная вырубка лесов, незаконная торговля дикими животными и мошенничество с углеродными кредитами, будут официально признаны основными источниками отмывания денег. Если вы работаете в сфере противодействия отмыванию денег, проверки личности клиента (KYC), проверки клиентов (CDD) или борьбы с финансовыми преступлениями, это изменение напрямую повлияет на ваши расследования. В этом видео вы узнаете: ✔️ Почему экологические преступления сейчас являются одним из главных глобальных рисков отмывания денег ✔️ Как «зеленый камуфляж» может спровоцировать расследования по борьбе с отмыванием денег ✔️ Роль отмывания денег через торговые операции (TBML) в преступлениях, связанных с ESG ✔️ 3 мощных признака для выявления экологических финансовых преступлений ✔️ Как отслеживать «след зеленых денег» в данных торгового финансирования ✔️ Почему знание ESG становится высокооплачиваемым нишевым навыком в сфере комплаенса 💡 Если вы работаете в сфере борьбы с отмыванием денег, мошенничества, комплаенса или FinTech, это видео поможет вам укрепить свою карьеру в будущем. 🚀 Хотите работать в сфере борьбы с отмыванием денег, комплаенса или предотвращения финансовых преступлений? | Программа FinCrime Career Accelerator предоставляет вам практическое обучение, основанное на реальном опыте, для начала или развития вашей карьеры в этой области. 🎓 Начните здесь → https://bit.ly/FinCrimeTraining ▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬ 💼 Присоединяйтесь к моему сообществу на Patreon, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисный контент:   / fcagent   🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC с кодом FCA20: https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/ ▬▬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ▬▬ 🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления: https://bit.ly/2WQxrcT 💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или вопросами 💲 Хотите поддержать канал? Отправьте «Суперспасибо» под видео! ▬▬ ГЛАВЫ ▬▬ 00:00 - Введение: След «зеленых денег» в 2026 году 01:04 - Экологическое преступление как основное преступление 02:14 - Ответственность за «зеленый камуфляж» 04:41 - 3 тревожных сигнала для вашего следующего расследования 05:56 - Заключительное сообщение ▬▬ СВЯЗАТЬСЯ ▬▬ 🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent ▬▬ ИСТОЧНИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (общедоступные) ▬▬ FATF: https://www.fatf-gafi.org/content/dam... страница: Раздел 1.1 «Проблема». FATF: https://www.fatf-gafi.org/content/dam... страница: Раздел 1.1 «Проблема». Европейский Союз: https://eur-lex.europa.eu/legal-conte... Группа Вольфсберга: https://wolfsberg-group.org/news/the-... Финансовый инструментарий по борьбе с экологическими преступлениями: https://www.wwf.org.uk/what-wedo/proj... ▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬ Это видео предназначено только для общего ознакомления или развлекательных целей. Взгляды и мнения, выраженные в этом видео, принадлежат автору и не обязательно отражают первоначальную политику или позицию людей, учреждений или организаций, с которыми владелец может быть или не быть связан в профессиональном или личном качестве, если это прямо не указано. Кроме того, никакая поддержка какой-либо преступной деятельности не выражается и не подразумевается. ПАРТНЕРСТВА И ПАРТНЕРСТВА: Для обеспечения прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые из ссылок, включенных в это пространство, являются партнерскими ссылками, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не повлечет для вас дополнительных затрат и позволит мне продолжать создавать больше подобных видео. © Марко Беранцони - Все права защищены. Никакая часть этой видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, механическими, электронными, фотокопированием, записью или иным образом без предварительного письменного разрешения владельца. #ФинансовыеПреступления #соблюдение_нормативных требований #финансовыепреступления #банковскоесоблюдение_нормативных требований #aml #fatf #fintech #pkyc