Mapa Jurisdiccional: el riesgo LA/FT de Colombia y del mundo en un solo mapa | Algorithmic Risk AML

La jurisdicción es uno de los factores de riesgo que su SARLAFT o SAGRILAFT debe identificar, medir y controlar. Con Mapa Jurisdiccional de Algorithmic Risk AML usted ve en un mismo mapa el riesgo LA/FT de Colombia y del mundo, y las operaciones y clientes de su empresa. En este video verá cómo: ✅ Analizar los delitos fuente del SPOA de la Fiscalía General de la Nación (22 grupos, más de 524 tipos penales, registros desde 2010) por departamento y municipio. ✅ Medir la exposición de cada territorio con los Índices LA/FT. ✅ Consultar las listas negra y gris del GAFI en un mapa mundial, con el historial de cada país y los ingresos y salidas frente a la publicación anterior. ✅ Monitorear medios adversos: noticias filtradas por delito, ubicación y año. ✅ Cargar sus transacciones y ver cada operación de origen a destino, coloreada por nivel de riesgo. ✅ Ubicar a sus clientes y contrapartes por cantidad, segmento, nivel de riesgo y PEP. ✅ Trabajar sobre el mapa con marcadores, distancias, polígonos, círculos y capas sensibles: fronteras, aeropuertos, puertos, bancos, casas de cambio, notarías y casinos. ✅ Exportar todo a un reporte HTML interactivo o a Word, listo para su comité o para la auditoría. 📌 Capítulos 0:00 El riesgo tiene geografía 0:25 Las tres hojas del módulo 0:45 Fuentes externas: SPOA, Índices LA/FT y Listas GAFI 1:25 Los delitos fuente 2:06 Dos mapas, cinco formas de ver 2:59 Listas GAFI: el riesgo en el mundo 3:42 Noticias y medios adversos 4:24 Sus transacciones en el mapa 5:18 Sus clientes y contrapartes 5:48 Herramientas de dibujo 6:24 Capas de riesgo 6:58 Reportes en HTML y Word 8:09 Cierre 🎯 Solicite hoy su prueba de 15 días: https://m2vconsulting.com/algorithmic... comercial@m2vconsulting.com Algorithmic Risk AML es una plataforma de M2V Consulting para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. #SARLAFT #SAGRILAFT #GAFI #LAFT #Compliance #AML #OficialDeCumplimiento #RiesgoLAFT