Представитель AMLC пояснил: отчеты о подозрительных сделках (STR) не являются доказательством отм...

Представитель Совета по борьбе с отмыванием денег дал показания на судебном заседании относительно характера отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и отчетов о скрытых транзакциях (SCR). В ходе перекрестного допроса свидетель пояснил, что STR — это требование соблюдения законодательства, а не юридическое определение незаконной деятельности или отмывания денег, отметив, что решения о незаконности остаются исключительно в юрисдикции судов. Представитель заявил, что агентство не может подтвердить предполагаемые связи между зарегистрированными транзакциями и такими вопросами, как проекты по борьбе с наводнениями, импорт наркотиков или растрата государственных средств, без проведения дальнейшего анализа и расследования. Свидетель подтвердил, что не располагает личной информацией о конкретных доходах, доле в компаниях или отчетах об активах, обязательствах и чистой стоимости вице-президента Сары Дутерте и адвоката Манса Карпио. Представитель подчеркнул, что сводные таблицы, составляемые агентством, отражают только зарегистрированные транзакции и не являются неопровержимым доказательством наличия наличных средств, банковских счетов или необъяснимого богатства. Кроме того, запросы третьих лиц на доступ к базам данных совета подлежат строгой оценке и, как правило, отклоняются в соответствии с руководящими принципами агентства. #AMLC #AntiMoneyLaundering #SaraDuterte #LegalNews #PhilippineNews #FinancialCrime #CourtHearing #STR #CTR #FinancialRegulation #DueProcess #MoneyLaundering #BangkoSentral #LegalUpdate #JudicialProceedings #ComplianceReporting #FinancialIntelligence #PublicFunds #Governance #CourtTestimony Moneycontrol — ведущий финансовый портал Индии, предлагающий новости рынка, экспертный анализ и мощные инструменты. Являясь частью Network18, moneycontrol.com — самый надежный источник финансовых и деловых новостей в Индии. #прямойэфир #новостивпрямомэфире #последниеновости #главныеновости #moneycontrol #moneycontrollive #деловыеновости #деловыеновостивпрямомэфире #фондовыйрынок #фондовыйрынок #новостиабиржевогорынка #обновленияфондовогорынкавпрямомэфире Подпишитесь: https://bit.ly/moneycontrolyoutube Следите за нами: Посетите https://www.moneycontrol.com/ Facebook: /moneycontrol Twitter: /moneycontrolcom Instagram: /moneycontrolcom