Риски доверия объясняются на примерах борьбы с отмыванием денег

В этом видео мы подробно рассмотрим, как преступники злоупотребляют трастами для отмывания денег. Вы узнаете, кто является ключевыми участниками трастовой структуры. Я также подготовил два практических примера борьбы с отмыванием денег через трастовые фонды и некоторые ключевые тревожные сигналы, которые следует знать, если вы работаете в сфере ПОД/ФТ. ▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬ 💼 Присоединяйтесь к моему сообществу *Patreon*, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисные материалы:   / fcagent   🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC по коду *FCA20*: https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/ ▬▬ ПОДПИШИТЕСЬ И ПОДДЕРЖКА ▬▬ 🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления: https://bit.ly/2WQxrcT 💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или задать вопросы 💲 Хотите поддержать канал? Поставьте суперспасибо под видео! ▬▬ ГЛАВЫ ▬▬ 00:00 — Введение в траст 01:01 — Что такое траст? 01:09 — Ключевые роли в трасте 02:12 — Примеры отмывания денег 06:07 — Красные флажки траста ▬▬ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ▬▬ 🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent ▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬ Это видео предназначено исключительно для общих информационных или развлекательных целей. Информация в этом видео не заменяет юридическую консультацию. Мнения и взгляды, высказанные в этом видео, принадлежат докладчику/докладчикам и не обязательно отражают первоначальную политику или позицию лиц, учреждений или организаций, с которыми докладчик/докладчики могут быть связаны или не связаны в профессиональном или личном качестве, если иное не указано явно. Кроме того, мы не подразумеваем и не одобряем какую-либо преступную деятельность. ПАРТНЕРСТВО И АФФИЛИРОВАННОСТЬ В целях обеспечения прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые ссылки, представленные в этом разделе, являются партнёрскими, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не потребует от вас дополнительных затрат и позволит мне продолжать снимать подобные видео. © Marco Beranzoni - Все права защищены Никакая часть данной видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в какой-либо форме или любыми средствами, будь то механическими, электронными, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца. #AML